Прокуратурою області спільно з співробітниками управління СБУ в Черкаській області припинено функціонування великого конвертаційного центру на території Черкаської області, учасники якого проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти до тіньового сектора економіки та ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це сайту “Економіка сьогодення” повідомила прес-служба Прокуратури Черкаської області.

Щомісячний обіг проконвертованих грошових коштів становив понад 80 млн. грн.

Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях організаторів, кур’єрів та бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, готівкові кошти на суму близько 1 млн. грн.

За вказаним фактом УСБУ в Черкаській області зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На цей час тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.