Нещодавно співробітники оперативного управління Головного управління Міндоходів у Черкаській області встановили факт кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах посадовими особами черкаської компанії, що спеціалізується на транспортно-експедиційному обслуговуванні.

Як повідомляють у Головному управлінні Міндоходів у Черкаській області, посадовці компанії впродовж 2011–2012 р.р. відображали у податковому обліку операції з придбання товарів (робіт, послуг) від фіктивних суб’єктів господарювання, що не мали необхідних матеріально-технічних, трудових та інших передумов для виконання предмету договору.

В результаті протизаконних оборудок з вини посадових осіб логістичної компанії до бюджету держави не сплачено податків на загальну суму понад 3 мільйони 500 тисяч гривень.

За даним фактом співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Наразі триває досудове розслідування.