Співробітниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області викрито міжрегіональний «конвертаційний центр», який діяв у місті Черкаси та інших регіонах України.Як повідомив начальник УМВС України в Черкаській області генерал-майор міліції Валерій Дерновий, провівши ряд заходів оперативники встановили, що троє місцевих приватних підприємців, за попередньою змовою з іншими особами здійснювали реєстрацію приватних підприємств на підставних осіб. Упродовж 2011-2012 років через рахунки цих фіктивних фірм переводили безготівкові кошти в готівку. За цей час через кримінальний «конверт» пройшло близько 1 мільярда гривень. В результаті незаконних дій зловмисників бюджетом недоотримано близько 150 мільйонів гривень податку на додану вартість. Державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах – а це, недоплачена заробітна плата, виплата пенсіонерам пенсій, соціальні виплати.

Вже встановлено десятки підприємств, в тому числі і бюджетних установ, які користувалися послугами «конвертаційного центру». Слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення кола осіб, причетних до організації «конвертаційного центру», притягнення їх до відповідальності та відшкодуванню заподіяних державі збитків.

В подальшому громадськість буде інформована про хід розслідування цієї резонансної справи, повідомляють в управлінні МВС України в Черкаській області.