Встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю впродовж 2009-2011р.р. з метою незаконного формування податкового кредиту уклав нікчемні правочини з низкою фірм-одноденок про нібито поставку товарів та надання послуг, повідомляють у ДПІ у м.Черкасах.

Як з’ясувалося, підприємства, з якими сформовано податковий кредит, мають ознаки фіктивності, адже за місцем реєстрації їх не виявлено, основні фонди, виробничі потужності та трудові ресурси у них відсутні. Відповідно, жодних товарів та послуг товариству вони надавати не могли.

Стосовно директора товариства слідчим Управлінням ДПС у Черкаській області за фактом умисного ухилення від сплати податків відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 212 Кримінального Кодексу України.

Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.