Цього року за матеріалами УБОЗ УМВС України в Черкаській області завершено розслідування та направлено до суду 3 кримінальні справи стосовно учасників організованої злочинної групи (ОЗГ), які діяли у бюджетній сфері, із них 1 – з корумпованими та міжрегіональними зв’язками (у сфері державних закупівель), 1 – з міжнародними зв’язками (заволодіння коштами Пенсійного Фонду України) та 1 – діяльність якої пов’язана з «конвертацією» коштів (незаконне відшкодування ПДВ, мінімізація та ухилення від сплати податків), а саме:

1 – за ст.ст.191 ч.5, 209 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2, 190 ч.3 КК України відносно учасників ОЗГ з корумпованими та міжрегіональними зв’язками, з числа службових осіб ТОВ «Топ Грейн» та Христинівського заводу комбікормів і круп, які за сприянням директора Черкаського відділення Аграрного фонду України та інспектора державної хлібної інспекції по Черкаській області здійснили розкрадання зерна кукурудзи Аграрного фонду України на суму близько 23,5 млн.грн., а також легалізували (відмили), одержане злочинним шляхом майно на суму понад 16,5 млн. грн.;

1 – за ст.190 ч.4, 358 ч.3, 4 КК України стосовно 3 учасників організованої групи з міжнародними та міжрегіональними зв’язками, які з метою заволодіння шахрайським шляхом державними коштами, надавали до районних відділень управління Пенсійного фонду України в Черкаській, Житомирській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Полтавській, Чернігівській, Миколаївській областях, завідомо підроблені документи для оформлення пенсій за віком. Таким чином учасники ОЗГ заволоділи коштами пенсійного фонду України на загальну суму близько 470 тис. грн.;

1 – за ст.ст.205 ч.2, 212 ч.2, 366 ч.2 КК України стосовно 3 учасників організованої злочинної групи, які створили ряд фіктивних підприємств і використовуючи фіктивні документи про надання послуг та реалізацію товарів, надавали суб’єктам підприємницької діяльності ряду областей України послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, з метою уникнення сплати податків або їх мінімізації, незаконним відшкодуванням ПДВ.

По лінії загальнокримінальної спрямованості направлено до суду 5 кримінальних справ.

За інформацією УБОЗ УМВС України в Черкаській області, учасниками ОЗГ вчинено 53 злочини. Збитки завдані злочинною діяльністю учасників ОЗГ складають близько 24,5 млн. грн., з яких відшкодовано 4,3 млн. грн.

Також, з метою подальшого відшкодування збитків за направленими до суду кримінальних справах накладено арешт на майно фігурантів на суму близько 9 млн. грн.