Співробітниками управління податкової міліції ДПС у Черкаській області спільно з працівниками ГУПМ ДПС України в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів задокументовано та припинено діяльність групи осіб, які організували та забезпечили діяльність «конвертаційного центру».

В ході перевірки податківцями встановлено, що даною групою осіб протягом 2010-2012 років, з метою незаконної конвертації грошових коштів, створено ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Черкаської області та інших регіонів України серед яких були і державні підприємства.

Для маскування своєї протиправної діяльності під легальний бізнес злочинці використовували реквізити та банківські рахунки “фіктивних” підприємств, відкритих на підставних осіб, які функціонували в середньому 3-5 місяців після чого перереєстровувалися на інших осіб і припиняли діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Загальний обіг проконвертованих коштів «махінаторів» за вказаний період склав понад 1,5 мільярда гривень, що майже дорівнює сумі річного бюджету Черкаської області у 2011 році.

В ході проведення оперативних та слідчих заходів, було проведено ряд обшуків за адресами офісних приміщень, проживання учасників «конвертаційного» центру та їх автомобілях, під час яких виявлено та вилучено готівкових коштів в сумі близько 670 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку на якій оброблялись замовлення клієнтів, формувалась звітність, первинні бухгалтерські документи, а також 44 печатки фіктивних фірм.

Накладено арешти на розрахункові рахунки підприємств, задіяних в схемі конвертації, на загальну суму близько 300 тисяч гривень, всі учасники «конвертаційного» центру затримані.

Проводиться комплекс подальших оперативних та слідчих дій направлених на притягнення осіб, що скоїли злочин до відповідальності, а також відшкодування заподіяних державі збитків.