УБОЗ УМВС України в Черкаській області спільно зі слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводить розслідування кримінальних справ порушених за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України стовно незаконних дій керівництва кредитної спілки «Фортеця». Посадові особи протягом 2004-2009 років систематично проводили фіктивні видачі кредитів на підставних осіб та в подальшому вкладали кошти у власні або фіктивні фірми з метою їх розкрадання та привласнення. Окрім того, службові особи кредитної спілки підшукували малозабезпечених осіб, які за мізерну винагороду та під різними приводами надавали свої паспорти та необхідні документи, за допомогою яких в подальшому отримувалися кредити. Особи, на яких були оформлені кредити про їх існування нічого не знали. В подальшому викрадені кошти легалізовувались через купівлю нерухомості та земельних ділянок в різних областях України та Росії. Загалом від злочинних дій керівництва спілки постраждало близько 3000 вкладників по всій Україні.

Як повідомляє управління МВС України в Черкаській області, після порушення кримінальної справи голова правління кредитної спілки, намагаючись уникнути покарання, виїхав з міста у невідомому напрямку. Протягом 2009-2012 років він знаходився у міждержавному розшуку. В січні цього року його було затримано в Російській Федерації, звідки в червні він був екстрадований до України. Але не зважаючи на суму збитків, яка перевищує 15 мільйонів гривень, завдану службовцем потерпілим у цій справі, а також вагомі аргументи правоохоронців та прокуратури про незмінну міри запобіжного заходу, суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси на першому ж засіданні прийняв рішення про звільнення даного службовця з під варти. На даний час місцезнаходження даного громадянина невідоме.