Під час розслідування кримінальної справи порушеної за фактом службового підроблення співробітниками ВПМ Уманської ОДПІ ліквідовано потужний «конвертаційний» центр, через рахунки якого було незаконно переведено у тіньовий сектор економіки близько 16,8 млн. грн.

За інформацією УПМ ДПС у Черкаській області, організаторами незаконного бізнесу виявилися 3 особи – мешканці міста Умань. Зазначені особи протягом 2011-2012 рр., з метою незаконної конвертації грошових коштів, створили без наміру здійснення статутної діяльності 6 суб’єктів підприємницької діяльності та займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Черкаської області та інших регіонів України з використанням рахунків та реквізитів «фіктивних» підприємств, відкритих на підставних осіб, маскуючи свою протиправну діяльність під легальний бізнес.

Співробітниками податкової міліції було задокументовано факти перерахування підприємствами реального сектору економіки, за «фіктивними» угодами, грошових коштів на поточні рахунки транзитного підприємства, що входило до складу «конвертаційного» центру. В подальшому зазначені кошти перераховувались на рахунки інших підконтрольних підприємств та знімались готівкою через каси банківських установ.

Послугами конвертаторів встигло скористатись біля 20 підприємств Черкаської та інших областей.

У ході розслідування кримінальної справи слідчими податкової міліції проведено 3 обшуки в офісних приміщеннях, квартирах за місцем проживання і автомобілях зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку, а також бланки документів з відбитками печаток, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку та вилучено готівкові кошти в сумі 84 тис. гривень.

Також було проведено оперативно-розшукові заходи по знешкодженню «конвертаційного центру», з метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на банківські рахунки на яких заблоковано 472,3 тис. гривень.

Наразі відносно організаторів «конвертаційного» центру обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Проводяться подальші оперативно-слідчі заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі їх незаконною діяльністю.